{"id":64155,"date":"2022-09-15T22:18:36","date_gmt":"2022-09-15T22:18:36","guid":{"rendered":"https:\/\/elregionalvm.com.ar\/noticias-villa-maria\/?p=64155"},"modified":"2022-09-15T22:18:38","modified_gmt":"2022-09-15T22:18:38","slug":"lavado-de-activos-varios-imputados-de-villa-maria-por-una-supuesta-cueva-financiera","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/elregionalvm.com.ar\/noticias-villa-maria\/lavado-de-activos-varios-imputados-de-villa-maria-por-una-supuesta-cueva-financiera\/","title":{"rendered":"Lavado de activos: varios imputados de Villa Mar\u00eda por una supuesta \u00abcueva financiera\u00bb"},"content":{"rendered":"\n

La C\u00e1mara de Apelaciones no dio lugar al pedido de falta de m\u00e9rito y proces\u00f3 a villamarienses por una importante causa de lavado de dinero y asociaci\u00f3n il\u00edcita. <\/p>\n\n\n\n

La Sala B de la C\u00e1mara de Apelaciones de los Tribunales Federales de C\u00f3rdoba revoc\u00f3 la falta de m\u00e9rito de varios imputados en la causa de intermediaci\u00f3n financiera y asociaci\u00f3n il\u00edcita. <\/p>\n\n\n\n

En 2018, la fiscal federal Mar\u00eda Marta Schianni imput\u00f3 a 14 empresarios y contadores de la ciudad por evasi\u00f3n fiscal y asociaci\u00f3n il\u00edcita. Entre ellos est\u00e1n el exconcejal juecista, Delf\u00edn Polack, Fernando Ateca, Jorge Sufe, Richard Grenat, Cristina Ateca, Hern\u00e1n Mignola, Mar\u00eda Eugenia Tabares, Marcela Della Rossa como coautores. Se suman Carlos Giovanardi y Miguel Alberto \u00c1lvarez como participes necesarios de presunto lavado de activo de origen delictivo.<\/p>\n\n\n\n

Una nota del diario La Voz del Interior<\/strong> hizo punta en la nueva informaci\u00f3n que surgi\u00f3 de la vieja causa y se\u00f1al\u00f3 varios detalles destacando que la Asociaci\u00f3n Mutual Productores de Servicios Generales (AMPSG), con sedes en Villa Mar\u00eda y en James Craik, qued\u00f3 en el centro de las sospechas por presuntamente haber sido el veh\u00edculo necesario para la consumaci\u00f3n de m\u00faltiples maniobras.<\/p>\n\n\n\n

Causa de larga data<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) ya hab\u00eda alertado en 2009<\/strong> sobre la actividad de la \u201ccueva financiera\u201d, luego de que dos bancos reportaron dep\u00f3sitos de una gran cantidad de cheques de terceros (por montos millonarios) en cuentas corrientes a nombre de la mutual y el retiro posterior en efectivo.<\/p>\n\n\n\n

As\u00ed, los integrantes de AMPSG habr\u00edan utilizado \u201cel r\u00e9gimen mutualista\u201d (con beneficios impositivos) como \u201cun remedio utilizado casi exclusivamente para violar la ley\u201d, seg\u00fan afirm\u00f3 la camarista Liliana Navarro. Con las operatorias, habr\u00edan desvirtuado la significaci\u00f3n social de la entidad.<\/p>\n\n\n\n

A trav\u00e9s de una estructura aceitada, Fernando Ateca y Sufe habr\u00edan liderado la banda que bajo el velo de la mutual habr\u00eda otorgado pr\u00e9stamos personales (para cualquier destino) y descuentos de cheques, para lo cual habr\u00eda captado fondos de terceros (ahorristas) de manera habitual y masiva.<\/p>\n\n\n\n

De este modo, habr\u00edan obtenido un beneficio tributario de reducci\u00f3n de la al\u00edcuota en el impuesto a los d\u00e9bitos y los cr\u00e9ditos bancarios.<\/p>\n\n\n\n

Como parte de los movimientos, habr\u00edan realizado ofrecimientos de cajas de ahorros y cuentas corrientes, dep\u00f3sitos a plazo fijo simulados bajo contratos de mutuo o \u201cahorros a t\u00e9rmino\u201d (tanto en d\u00f3lares como en pesos) y garantidos con pagar\u00e9s a personas no asociadas.<\/p>\n\n\n\n

Los fondos habr\u00edan sido utilizados en operaciones de compra y venta de divisas, compra y venta de t\u00edtulos valores, inversiones en el mercado de valores por intermedio de agentes de bolsa e inversiones, y en la cobertura de giros en descubierto de las cuentas corrientes de sus clientes, sin autorizaciones oficiales.<\/p>\n\n\n\n

Algunos empleados, con conocimiento de las maniobras, habr\u00edan materializado una doble contabilidad y se habr\u00edan encargado de romper los mutuos y los documentos similares para no dejar \u201chuellas\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Tambi\u00e9n se habr\u00edan llevado a sus domicilios los discos y las memorias externas donde registraban las operaciones en negro (dep\u00f3sitos o descuentos de cheques).<\/p>\n\n\n\n

Eso habr\u00eda permitido a AMPSG mantenerse dentro de los par\u00e1metros de las estructuras mutualistas (al exhibir ante los organismos de control un nivel de operatoria acorde con el com\u00fan de estas entidades).<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, habr\u00eda instaurado un \u201cservicio\u201d que aseguraba el anonimato de quienes pretend\u00edan obtener ventajas con fondos obtenidos de actividades il\u00edcitas que no pod\u00edan ser invertidos en forma directa en el mercado o en el sistema financiero.<\/p>\n\n\n\n

En la sede de Villa Mar\u00eda se secuestr\u00f3 un disco con un listado con \u201cmutuos\u201d (fechados, con detalle de dep\u00f3sitos, saldo, d\u00edas e intereses) por montos millonarios, lo que permiti\u00f3 a la Justicia verificar el importante \u201ccaudal de dinero que fluctuaba por una mutual con aparentes fines solidarios\u201d, seg\u00fan sostuvo el camarista Abel S\u00e1nchez Torres en 2019 (en los procesamientos por asociaci\u00f3n il\u00edcita).<\/p>\n\n\n\n

Tambi\u00e9n se encontraron planillas con la operatoria de cheques \u201cen negro\u201d con los datos de cada particular (banco, monto, importe liquidado y descuento) y la ganancia obtenida por la mutual.<\/p>\n\n\n\n

\u00bfLAVADO CON PROPIEDADES?<\/strong>
Se estima que para antes de mayo de 2018, los imputados habr\u00edan puesto en circulaci\u00f3n en los mercados financiero y burs\u00e1til el dinero obtenido de la intermediaci\u00f3n financiera ilegal y la evasi\u00f3n (gestada mediante la mutual) a trav\u00e9s de empresas radicadas en Villa Mar\u00eda y en James Craik.<\/p>\n\n\n\n

De esta manera, mediante las firmas MQT SRL (integrada por Tabares y Polack, cuyo apoderado era Fernando Ateca), Efus SA (formada por Polack y Sufe) y la propia mutual habr\u00edan adquirido una gran cantidad de bienes inmuebles (24 departamentos, dos cocheras, etc\u00e9tera) por casi 31 millones de pesos con el fin de lavar los fondos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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