Generación ZOE: Sumario administrativo, alerta internacional y denuncia penal

El holding de empresas ZOE se encuentra en la mira de organismos públicos y de la Justicia por una serie de presuntas irregularidades. El principal sindicado es el líder de la denominada Generación ZOE, Leonardo Cositorto.

Por un lado, días atrás, la Comisión Nacional de Valores (CNV) comunicó que inició un sumario administrativo contra la empresa Generación ZOE S.A., Universidad del Trading S.A. y Leonardo Nelson Cositorto.

En este sentido, emitió una alerta internacional “por la posible realización de oferta pública e intermediación irregular en el ámbito del mercado de capitales”.

Los bondadosos porcentajes de ganancias ofrecidos aparecen entre las sospechas respecto de presuntas estafas.

Ayer se conoció la realización de una denuncia de carácter penal ante la Procuración General de la Nación (PROCELAC) contra el grupo de empresas ZOE.

La responsable de la presentación judicial, la ONG Bitcoin Argentina, busca que la Justicia investigue la posible comisión de los delitos de estafa, captación de ahorro sin autorización y manipulación de mercado.

Las razones

“Hay elementos suficientes para que la justicia investigue y compruebe si es que a través del coaching coercitivo, la formación educativa y las finanzas, quienes llevan adelante este grupo empresarial realizaron un fraude conocido como esquema ponzi o estafa piramidal, además de otros posibles delitos como captación de ahorro no autorizada y manipulación del mercado”, remarcó la entidad en un comunicado.

Bitcoin Argentina sostiene que busca “promover el desarrollo saludable de una industria que tiene un potencial enorme para el país y los argentinos, como es el de las criptomonedas y la tecnología blockchain”.

“Este tipo de estafas, que venimos detectando en el último tiempo, producen un daño muy grande no solo a quienes depositan sus ahorros y confianza sino también al ecosistema en general, que por sus características permite la absoluta trazabilidad de la información, así como la seguridad y privacidad de sus usuarios”, fundamentó.

“Esperamos que esta denuncia que realizamos desde la ONG aporte elementos para que desde el ámbito judicial avancen y tomen cartas en el asunto de forma inmediata, y se pongan en marcha los mecanismos para evitar que más personas sean víctimas de fraudes y estafas como estas”, concluyó la ONG.