[ZOE] Cositorto y Batista pasaron por los Tribunales de Villa María

Leonardo Cositorto, el CEO de Generación Zoe, acusado de estafas reiteradas y asociación ilícita, finalmente se presentó este lunes 25 de abril en los Tribunales de Villa María. Lo hizo dos horas antes de lo previsto para su declaración, a las 7 de la mañana.

Se encontraron frente a frente, Cositorto y la Fiscal de Instrucción de Segundo Turno, Juliana Companys, quien ha trabajado denodadamente en esta causa que ha tenido repercusión nacional e internacional.

Poco antes de las 9, en tanto, se presentaron los abogados del líder de la empresa ZOE, Guillermo Dragotto y Miguel Angel Pierri. Lo hicieron rodeados de una guardia de periodistas y ante un edificio judicial vallado.

Según anticipó uno de sus abogados, Cositorto declarará ante la fiscal, pero pedirán su excarcelación y el acceso a pruebas.

Captura y detención

Cositorto desde el miércoles 13 de abril se encuentra alojado en la cárcel de Bouwer tras permanecer prófugo durante cuatro meses y ser capturado por Interpol en República Dominicana, tras múltiples evasiones, ya que se iba mudando permanentemente.

La captura se pudo llevar a cabo a partir de un insólito descuido del empresario. El paradero del empresario se logró luego de un Zoom que realizó desde el país caribeño y un grupo de personas detectara la ubicación y diera aviso a la justicia argentina.

La investigación prosigue

Hasta la fecha suma una veintena de detenidos en la causa, salvo por el exjuez federal porteño Héctor Yrimia, vinculado con el área jurídica de Generación Zoe, quien se encuentra en Dubai (Emiratos Árabes) y de la que no está clara cuál es su situación procesal. ¿Está prófugo o no? En una entrevista con TN hace unos días dijo que está «sujeto a Derecho y que en todo caso era una víctima más en toda la causa». También señaló que la causa era una especie de invención periodística…

Algunos de los últimos operativos

En operativos ordenados hace unos diez días por la fiscal Companys, en seis domicilios de Buenos Aires se secuestraron documentación, elementos electrónicos y US$ 565 mil y $63 mil.

Según lo que se conoce de las distintas causas que involucran a Zoe, entre marzo y noviembre de 2021 se crearon 14 sociedades comerciales, algunas de ellas el mismo día. Entre estas están Prioli Construcciones, Generación Zoe, Universidad del Trading y Zoe Construcciones, constituidas el 18 de marzo de 2021, y con movimientos por más de US$ 7 millones detectados hasta el momento.

Además, los investigadores comprobaron que, en octubre de 2020, Cositorto canceló una deuda que había sido catalogada como “irrecuperable” por el Banco Central donde figuraba como “moroso e incobrable“, agregaron las fuentes del caso.

El juez federal Ariel Lijo también lleva una investigación por presunto lavado de dinero del holding Zoe.

La Inspección General de Justicia (IGJ) también asimismo acciones legales en contra de Generación Zoe que se encuentran radicadas en los juzgados nacionales de Primera Instancia en lo Comercial Número 14, Secretaría 28; y Número 26, Secretaría 51.

En Mendoza también

El lunes 18 de abril ingresó una nueva denuncia a la Oficina de Delitos Económicos del Poder Judicial de Mendoza. Se trata de una fuerte sospecha bajo la que recaen seis mendocinos por integrar Generación Zoe y estafar a cientos de personas en la provincia.

El caso fue presentado en el tercer piso del Poder Judicial. Allí, un grupo de mendocinos que perdieron sus ahorros bajo una estafa piramidal decidieron denunciar la situación que padecieron.

En concreto, algunos perdieron ahorros en dólares, pero otros además habían invertido sus casas, autos y hasta dinero que no tenían, pero pidieron. Para los damnificados, la estafa se concretaba porque existía una influencia psicológica muy importante, algo que se repite en cada lugar donde se radicaron denuncias.