La empresa ZOE es investigada por presuntas estafas a ahorristas en Paraguay

La empresa no se encuentra habilitada para operar en el país según la Comisión Nacional de Valores. En Paraguay, la Justicia realiza una investigación por presuntas estafas.

ZOE extiende sus ramas por distintos sectores, pero tiene como raíz de su esquema de funcionamiento la actividad financiera, bajo promesas de amplios desembolsos en concepto de intereses para quienes decidan invertir en dólares o criptomonedas.

La formación financiera y en coaching ontológico son otras de las ofertas impulsadas por esta firma que no se encuentra registrada en la Comisión Nacional de Valores y que debería haber cesado en su actividad el 22 de octubre último.

En Villa María, su desembarco se produjo en septiembre pasado, cuando a toda pompa presentó el proyecto deportivo ZOE Atletic Club, con el que se piensa captar jugadores de distintas divisiones para participar en la Liga Villamariense de Fútbol.

“No es agente registrado”

La difusión de que “no es un agente registrado” y que debería cesar su operación de manera inmediata tuvo amplias repercusiones en la ciudad. No solo entre quienes forman parte de la estructura, sino entre quienes desconfiaban desde el comienzo del funcionamiento de la empresa.

“La firma Zoe Capital / Generación Zoe SA no es un agente registrado ante esta Comisión Nacional de Valores (CNV)”, informó a El Diario el organismo nacional en una carta remitida luego de un pedido de informes.

“ZOE”: Del prometedor desembarco a las sospechas y una investigación por estafa

En rigor, la resolución N° RESFC-2021-21460-APN-DIR#CNV, publicada el 22/10/2021, resuelve “Intimar al Sr. Leonardo Cositorto (responsable de la empresa), a Generación Zoe SA y a Universidad del Trading SA al cese inmediato en todo el territorio de la República Argentina de toda invitación u ofrecimiento público de negociación o de cualquier otro acto jurídico con valores negociables dirigido a personas en general o a sectores o grupos determinados y de todo asesoramiento en materia de mercado de capitales y cualquier otra actividad de intermediación en la oferta pública (…), por no contar con la debida autorización para ello”.

La medida alcanza a los sitios web www.instagram.com/Zoecapital.arg, www.instagram.com/broker.zoe, www.instagram.com/ generacion.zoe.capital, zoecomunicaciones.com/zoe-capital/, zoecapital.com.ar, zoe.trading y zoe.sonria.com, y “cualquier otra página de Internet o medio de difusión”. 

Bajo la mira en Paraguay

El 19 de octubre pasado, medios de Asunción, Paraguay, dieron cuenta de la intervención de la Justicia por presuntas estafas contra inversionistas del vecino país por parte de la empresa ZOE Capital. La causa está a cargo de la fiscal Irma Llano.

“No estaban inscriptos en la Comisión de Valores ni en el Banco Central del Paraguay, es decir, las personas que han invertido con ZOE Capital no tienen a quien reclamar en caso de incumplimiento, ya que ni siquiera está habilitada legalmente. También pudimos corroborar que es una personería jurídica que está en proceso, ni siquiera está inscripta. Consideramos que estamos ante un hecho de estafa”, sostuvo la fiscal al canal C9N.

También agregó que “Los verdaderos responsables no se encuentran en el país”, que ” ZOE tiene su sede en Argentina”, y que “a través de las redes sociales hacían la captación de las víctimas”.

“Llamamos a las personas que hayan invertido o entregado dinero a ZOE Capital para que puedan comparecer y tomarles declaración y presenten la documentación que les hayan entregado”, acotó la funcionaria judicial.

Advertencias

La CNV advirtió también sobre “la existencia de determinadas plataformas digitales que ofrecen suscripciones relativas a servicios de educación financiera y participación en crowdfunding, operaciones con Forex, opciones binarias, tokens, criptomonedas, loterías, depósitos de tokens con promesas de abultados retornos (staking), entre otros, todos ellos instrumentos que resultan especulativos y de alto riesgo, y que en algunos casos podrían tratarse de un fraude a los inversores”.

El organismo oficial remarcó que “algunas de estas plataformas ofrecen un plan de compensación a los suscriptores, que se incrementa a medida que se incorporan nuevos participantes (programas de referidos)”.

“Tener en cuenta que cuando la promesa de retorno de la inversión es muy elevada, probablemente implique un alto riesgo o un fraude”, es otra de las advertencias lanzadas desde la Comisión Nacional de Valores.

Hasta el momento no hubo un pronunciamiento público de la empresa. Mientras tanto, se pasó de la llegada a puro brillo a las sospechas por funcionar al margen de la ley, según lo expresado por la CNV, con todos los riesgos que podría implicar esta situación.