ZOE: Allanamientos, un detenido y pedido de captura internacional para Cositorto [Video]

La Fiscalía de Instrucción del Segundo turno, a cargo de Juliana Companys, ordenó la detención de Gabriela Álvarez, imputada por el supuesto delito de partícipe necesaria de estafa, en el marco de una causa en la que se investigan tres denuncias contra la firma Generación ZOE de Villa María.

También solicitó el pedido de captura internacional de Leonardo Nelson Cositorto, Maximiliano Javier Batista, Claudio Javier Álvarez, Silvia Rosa Fermani , Silvina Verónica Abellonio,  Silvio Eduardo Shamne , Ivana Analía Álvarez y  Florencia Anahí Álvarez , por los supuestos delitos de asociación ilícita y estafa.

La sede central de ZOE en Villa María amaneció con presencia policial en la puerta de acceso, mientras que en la madrugada de hoy un móvil policial se apostó en el lugar ubicado sobre avenida Alem, casi San Juan.

A partir de tres denuncias realizadas en Tribunales locales, la fiscal Juliana Companys emitió órdenes de allanamiento en diversos domicilios vinculados con la firma financiera en el local principal del grupo en la ciudad.

El accionar judicial se desarrolló tras la no apertura de las puertas de las oficinas centrales en la jornada de ayer, lo que motivó la sorpresa y el enojo de muchos de los inversores.

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Otras denuncias

El grupo creado por Leonardo Cositorto se encuentra bajo la mira de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y de la Comisión Nacional de Valores.

Además, Cositorto se encuentra imputado por la Justicia Federal por presunta estafa.

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